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sistemas de administración de riesgos

Circular Externa Nº18: Modificación y aclaración de las instrucciones prudenciales en materia de cartera de Créditos impartidas mediante la circular externa 17 de 2020

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En virtud de la emergencia sanitaria por la cual atraviesa el país y su afectación en la situación económica, social y financiera de los asociados y de las organizaciones solidarias, la Superintendencia de Economía Solidaria expidió documento con instrucciones a realizar en la modificación de la circular externa Nº17

Lea la circular completa en el siguiente enlace: https://www.grupocdys.com.co/wp-content/uploads/2020/08/circular_externa_18_de_2020.pdf

En Grupo CD&S somos expertos en la implementación del sistema de administración de riesgo de lavado de activos y financiamiento al terrorismo

SARLAFT, SARC, SARO, SARL y SARC

 

agosto 12, 2020
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Listado de Países y Organizaciones de mayor riesgo para su organización

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Listado de Entidades de Riesgo a Nivel Mundial

¿Conoces el listado a nivel mundial de empresas y países que representan un riesgo para sus operaciones?  En Grupo CD&S nos preocupamos la protección de las entidades publicas y privadas. Por ello te invitamos a conocer la calificación y clasificación de países conforme a su nivel de riesgo LA/FT la cuál puedes validar en el portal http://www.knowyourcountry.com/ el cual permite consultar indicadores relevantes para la gestión oportuna del riesgo a nivel país.

Sistema de gestión de riesgo SARLAFT

Riesgos SARLAFT

 

Lea también: https://www.grupocdys.com.co/2020/04/23/webinar-liderazgo-organizaciones-solidarias/

 

Contáctenos y solicite su asesoría en Sistemas de Administración de Riesgos SARLAFT, SARO, SARC, SARL y SARO.

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abril 29, 2020
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