Riesgos Asociados de LA/FT dentro de las organizaciones. Alerta GAFILAT

El día 8 de Abril de 2020 la Superintendencia de la Economía Solidaria informó sobre el comunicado emitido por el Grupo de Acción Financiera para Latinoamérica (GAFILAT), en el cuál indica una serie de recomendaciones en contra de algunos riesgos asociados de lavado de activos y financiamiento del terrorismo, LA/FT, que pueden estar presentados durante la crisis actual del COVID-19

Consulte el comunicado de GAFILAT, en el siguiente haciendo clic AQUÍ