En diciembre de 2015, el Grupo de Acción Financiera de Latinoamérica (GAFILAT) publicó el primer Informe de “Análisis de Amenazas Regionales en Materia de Lavado de Activos” (en adelante Informe de Amenazas), con el fin de contribuir a los esfuerzos nacionales de identificación de amenazas desde una perspectiva regional.
El XXXIV Pleno de Representantes del GAFILAT aprobó realización de la primera actualización del Informe de Amenazas al reconocer la necesidad de profundizar en el conocimiento del fenómeno delictivo. La realización de este informe estuvo a cargo de expertos de la Unidad de Análisis Financiero (UAF) de Chile, en conjunto con expertos de la Intendencia de Verificación Especial (IVE) de Guatemala y en colaboración con el Consejo de Control de Actividades Financieras (COAF) de Brasil, con apoyo de la Secretaría Ejecutiva. Esta primera actualización se centró en el período comprendido entre los años 2015 y 2016, por medio de la caracterización regional con base al estudio de las tipologías identificadas por las Unidades de Inteligencia Financiera, el análisis de las sentencias definitivas condenatorias por lavado de activos e información de las Evaluaciones Nacionales de Riesgo de LA/FT de los países miembros del GAFILAT.
Esta actualización fue aprobada en el XXXV Pleno de Representantes del GAFILAT. A efectos de identificar la evolución que ha tenido el fenómeno del LA en los últimos años en la región, en el XXXIX Pleno de Representantes del GAFILAT, se aprobó la elaboración de la segunda actualización del “Análisis de Amenazas Regionales en Materia de Lavado de Activos”. Habiendo transcurrido dos años desde la realización del referido diagnóstico, resultó relevante la actualización del mismo con el fin de conocer las amenazas actuales para que los países puedan tomar las acciones preventivas correspondientes que les permitan implementar políticas, mecanismos y herramientas para hacer frente de manera oportuna y efectiva a este delito. En esta ocasión el informe se realizó con la asistencia técnica de la Cooperación Alemana GIZ con asistencia de la Secretaría Ejecutiva del GAFILAT.
Leer la actualización completa a través del siguiente enlace: ACTUALIZACIÓN DEL INFORME DE AMENAZAS REGIONALES EN MATERIA DE LAVADO DE ACTIVOS
